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  • 菲律賓籍移工當車手

    2021 年 05 月 11 日 上午05:33   
    NCN記者俊明/資料來源報導  
    以網路交友軟體為媒介之詐欺集團,該集團以海外投資、商業借貸、國際包裹卡關等話術騙取數十名我國民眾,受害金額新臺幣數百萬元,經清查該集團提供被害人匯款之銀行帳戶,均屬在臺菲律賓籍移工所有,甚至派遣菲律賓籍移工直接在臺鐵車站內與被害人面交,遂會同新北市政府警察局板橋分局、內政部警政署鐵路警察局刑事警察大隊、臺北分局、臺北市政府警察局北投分局、桃園市政府警察局八德分局、本局國際刑警科(第二隊)共組專案小組,深入追查本案。
    案由臺灣新北地方檢察署指派企業犯罪專組具洗錢防制師資格檢察官謝祐昀指揮偵辦,經數月追查發現E嫌為在臺主嫌,負責與菲律賓詐欺集團聯絡,並在臺招募5名菲律賓籍移工擔任車手頭兼收簿手,再由其擴大分別招募其他14名菲律賓籍移工擔任個別下游車手,車手先提供自身銀行帳戶予詐欺集團進行洗錢犯行,再聽從其所屬上游車手頭兼收簿手指示至ATM提領詐欺款項後層層上繳,經蒐證完竣,專案小組復於110年1月18日、3月22日、4月19日陸續緝獲涉案菲律賓籍移工到案,並查扣作為洗錢使用之銀行帳戶存簿、提款卡、匯款單等證物,全案訊後依法解送臺灣新北地方檢察署偵辦。
    近來因警方查緝人頭帳戶,且各銀行對於開戶人資格審查嚴格,詐騙集團進而轉向在臺外籍移工收購銀行帳戶,並施以利誘,由外籍移工擔任領款車手,受詐欺集團上游指示提領自身銀行帳戶內之詐欺款項,利用移工來臺工作對環境陌生,無法明確指認上手之特性製造斷點,因而致使外籍移工觸犯詐欺、洗錢等罪,將持續溯源追查幕後操控者,本案朝組織犯罪偵辦。臺北車站等外籍移工易聚集之場所加強宣導,勿為貪圖小利,而交付帳戶予他人遭不法分子利用,嚴重影響我國金融秩序。